SEC, iddia edilen 300 milyon dolarlık kripto Ponzi planında 11 kişiyi suçladı

bu Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu Pazartesi günü, yatırımcılardan 300 milyon dolardan fazla para toplayan, dolandırıcılık amaçlı kripto odaklı bir piramit düzeni oluşturma ve teşvik etmedeki rolleri nedeniyle 11 kişiyi suçlayan bir sivil şikayette bulundu.

Forsage adı verilen plan, merkezi olmayan bir akıllı sözleşme platformu olduğunu iddia etti ve milyonlarca perakende yatırımcının ethereum, tron ​​ve binance blok zincirlerinde çalışan akıllı sözleşmeler yoluyla işlemlere girmesine izin verdi. Ancak kaputun altında, SEC, iki yıldan fazla bir süredir, kurulumun, yatırımcıların başkalarını operasyona dahil ederek kar elde ettiği standart bir piramit şeması gibi çalıştığını iddia ediyor.

SEC’in resmi şikayetinde, Wall Street’in en iyi gözlemcisi Forsage’ı, Forsage’ın akıllı sözleşmelerini çevrimiçi promosyonlar ve yeni yatırım platformları aracılığıyla agresif bir şekilde teşvik ederken, “herhangi bir gerçek, tüketilebilir ürün” satmadığı bir “ders kitabı piramidi ve Ponzi şeması” olarak adlandırıyor. Şikayet, “yatırımcılar için Forsage’dan para kazanmanın birincil yolunun başkalarını plana dahil etmek olduğunu” söylemeye devam ediyor.

SEC yaptığı açıklamada, Forsage’ın tipik bir Ponzi yapısı işlettiğini ve iddiaya göre yeni yatırımcıların varlıklarını eski yatırımcılara ödeme yapmak için kullandığını ekledi.

SEC’in Kripto Varlıklar ve Siber Birimi şefi Carolyn Welshhans, “Şikayetin iddia ettiği gibi, Forsage büyük ölçekte başlatılan ve yatırımcılara agresif bir şekilde pazarlanan sahte bir piramit şemasıdır” dedi.

“Dolandırıcılar, planlarını akıllı sözleşmelere ve blok zincirlere odaklayarak federal menkul kıymetler yasalarını atlatamazlar.”

Forsage, destek platformu aracılığıyla, şirketle iletişime geçmek için bir yöntem önermeyi reddetti ve yorumda bulunmadı.

SEC tarafından görevlendirilen on bir kişiden dördü Forsage’ın kurucularıdır. Şu an nerede oldukları bilinmiyor, ancak en son Rusya, Gürcistan Cumhuriyeti ve Endonezya’da yaşadıkları biliniyordu.

SEC ayrıca, Forsage’ı sosyal medya platformlarında onaylayan ABD merkezli üç destekçiyi de suçladı. Komisyonun açıklamasında isimleri yoktu.

Forsage Ocak 2020’de piyasaya sürüldü ve dünya çapındaki düzenleyiciler o zamandan beri birkaç kez kapatmayı denedi. İlk olarak Filipinler Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu tarafından 2020 yılının Eylül ayında ve daha sonra, Mart 2021’de Montana Menkul Kıymetler ve Sigorta Komiseri tarafından Forsage’a karşı durdurma ve vazgeçme davaları açıldı. Buna rağmen, sanıkların birkaç YouTube videosunda ve başka yollarla iddiaları reddederken düzeni teşvik etmeye devam ettikleri iddia edildi.

Her ikisi de iddiaları kabul etmeyen veya inkar etmeyen sanıklardan ikisi, mahkemenin onayına bağlı olarak suçlamaları çözmeyi kabul etti.