Federaller, FTX’in kurucusu Sam Bankman-Fried’den yaklaşık 700 milyon ABD doları ele geçirdi


20 Ocak Cuma günü mahkemeye sunulan bir dosyaya göre, federal savcılar Ocak ayında FTX’in kurucusu Sam Bankman-Fried’den büyük ölçüde Robinhood hissesi şeklinde yaklaşık 700 milyon ABD doları tutarında varlığa el koydu.

Kripto odaklı hedge fonunun borçlarını ödemek için FTX müşterilerinden milyarlarca dolar çalmakla suçlanan Bankman-Fried, dolandırıcılık suçlamalarını reddetti. Ekim ayında yargılanması planlanıyor.

Adalet Bakanlığı, bu ayın başlarında Robinhood hisselerine el konulduğunu açıkladı, ancak çeşitli bankalarda tutulan nakit ve kripto borsası Binance’te yatırılan varlıklar da dahil olmak üzere Cuma günü el konulan varlıkların daha eksiksiz bir listesini sağladı.

Yaklaşık 525 milyon ABD Doları değerinde el konulan Robinhood hisselerinin mülkiyeti, Bankman-Fried, FTX ve iflas etmiş kripto kredi kuruluşu BlockFi arasındaki anlaşmazlıklara konu oldu.

DOJ tarafından bildirilen en son varlık ele geçirme olayı Perşembe günü, savcıların FTX’in Bahamalar’daki yan kuruluşu olan FTX Digital Markets ile ilişkili Silvergate Bank’taki bir hesaptan 94,5 milyon ABD doları nakit ele geçirmesiyle gerçekleşti. DOJ, Bankman-Fried ve FTX ile bağlantılı diğer Silvergate hesaplarından 7 milyon dolardan fazla ele geçirdi.

DOJ daha önce Washington eyaletindeki küçük bir banka olan Moonstone Bank’taki bir FTX Digital Markets hesabından yaklaşık 50 milyon ABD doları ele geçirmişti.

DOJ ayrıca, Bankman-Fried ile ilişkili üç Binance hesabındaki varlıkların cezai hak kaybına tabi olduğunu söyledi, ancak bu hesaplardaki değerin bir tahminini sağlamadı.


Kaynak : https://www.channelnewsasia.com/world/ftx-700-million-seized-sam-bankman-fried-3222271

Yorum yapın

SMM Panel PDF Kitap indir